ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 20
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ОТКРЫТЫЙ УРОК
ПМ.02 «Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации»
МДК 02.03 "Методика и практика архивоведения»
С [pic] ПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 034702 Документационное обеспечение управления и архивоведение
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ТЕМА: СОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ
Преподаватель спец.дисциплин С.А.Андрюшенко
Рассмотрено и одобрено
на заседании ПЦК
Протокол № 8 от 18.03.2015
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Преподаватель C.А.Андрюшенко
Дата проведения 11 марта 2015 года
ПМ.02 «Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации»
МДК 02.03 "Методика и практика архивоведения»
Группа ДОУ-31
Тема: Составление запросов граждан и их исполнение
Цели:
Образовательные: познакомить обучающихся с технологией создания и оформления запросов и архивных справок, копий выписок; способствовать развитию у обучающихся умения применять полученные знания на практике.
Воспитательные: воспитывать интерес к профессии, стремление к дальнейшему самообразованию, содействовать развитию у обучающихся чувства взаимовыручки при совместной работе, позитивного опыта общения.
Развивающие: создать условия для развития познавательной активности и творческого мышления обучающихся.
Форма обучения: фронтальная, индивидуальная.
Тип занятия: Практическое занятие
Основные общие и профессиональные компетенции, которыми обучающиеся овладеют на практическом занятии
№ 12 по теме: Составление запросов граждан и их исполнение
По ПМ.02 МДК 02.03 – Методика и практика архивоведения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ПМ.02. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации.
ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам организации.
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и практических целях.
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве.
Методы: Сочетание словесного, наглядного с практическим
Основные термины и понятия: запрос, архивная справка, архивная копия, архивная выписка.
Межпредметные связи: информатика, информационно-коммуникационные технологии, документационное обеспечение управления
Оборудование: Технические средства обучения: Персональный компьютер, проектор; Программное обеспечение: OC Windows XP; призентация, вопросы для проверки пройденного материала, методические указания к практической работе.
План занятия
Организационный момент (5 мин) Сообщение темы, постановка цели урока. Знакомство с ходом проведения занятия.
Повторение пройденного материала – ответы на вопросы (5 мин)
Изложение нового материала. (20 мин.)
Закрепление материала при выполнении практических заданий на ПК. (50 мин.)
Рефлексия - проверка усвоения материала в ходе выполнения практического задания (5 мин.)
Задание на дом (5 мин.)
Конспект занятия
Организационный момент (5 мин) Сообщение темы, постановка цели урока. Знакомство с ходом проведения занятия.
Повторение пройденного материала – ответы на вопросы (5 мин)
Теоретическая часть - объяснение нового материала.(10 минут)- электронный вид лекции в папке МДУ 02.03
Составление запросов граждан и их исполнение
Основными формами использования документов архива являются:
информирование руководства и структурных подразделений организации, а также других организаций о наличии в архивах тех или иных документов и их содержании;
исполнение запросов граждан и организаций социально-правового характера;
использование документов в средствах массовой информации;
подготовка информационных мероприятий: выставок, конференций и др.;
выдача документов для работы в читальном зале архива;
выдача документов во временное пользование.
Самой трудоемкой из вышеперечисленных форм является исполнение запросов граждан и организаций социально – правового характера
Информация социально-правового характера по запросам граждан и организаций выдается в форме:
архивной справки,
архивной копии,
архивной выписки.
Архивная справка - документ, содержащий архивную информацию о предмете запроса, с указанием поисковых данных документов, на основании которых она составлена.
Архивная копия - документ, воспроизводящий текст или изображение архивного документа, с указанием его поисковых данных.
Архивная выписка - документ, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящуюся к определенному вопросу, факту или лицу, с указанием поисковых данных документа.
Архивные справки, выписки и копии выдаются на основании письменного запроса пользователя, который должен содержать наименование (и адрес при пересылке) организации (архива), которой они адресованы; изложение существа запроса; фамилию, имя и отчество обращающегося; его адрес, контактные телефоны; дату и личную подпись.
Обращения граждан, в которых отсутствуют фамилии, адреса и подписи обращающихся, считаются анонимными и не подлежат рассмотрению; при личном обращении при наличии фамилии и адреса недостающая информация может быть восполнена.
Срок исполнения запросов социально-правового характера граждан и организаций по материалам архива не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. При сложных запросах срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
Срок исполнения запросов с использованием только научно-справочного аппарата архива - не более 15 дней с момента регистрации обращения.
Пересылка непрофильных запросов по принадлежности в другие организации или архивы, а также информирование об этом заявителя должны осуществляться в 5-дневный срок с момента обращения.
Архивные справки составляются на основании документов (подлинников и заверенных копий), хранящихся в архиве; использование незаверенных документов, относящихся к вопросу обращения, оговаривается в тексте справки ("незаверенная копия"). При отсутствии в архиве документов, содержащих сведения по запрашиваемому вопросу, архивная справка может быть выдана по хранящимся в архиве печатным материалам, относящимся к предмету обращения, с точным и полным указанием источника.
Архивные справки составляются по установленной форме на бланке архивной справки или общем бланке организации.
В справке приводятся названия, даты и номера документов и излагаются сведения, имеющиеся в названных документах и относящиеся к вопросу обращения. Изложение дается в хронологической последовательности событий, а не документов, в которых они освещаются. Допускается приводить в справке выдержки из документов, заключая их в кавычки. Названия организаций в тексте справки при первом употреблении приводятся полностью, а в скобках - их официально принятые сокращения; при повторных упоминаниях - только сокращенные.
В справку включаются только сведения, упоминаемые в документах.
В тексте архивной справки не допускаются комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию использованных документов.
После текста справки помещаются архивные шифры документов, послуживших основанием для составления текста справки (номера фондов, описей и дел, а также номера листов в деле).
Архивная справка подписывается руководителем организации или подразделения, в состав которого входит архив, и руководителем архива; право подписи справки устанавливается в положении о службе ДОУ или в положении об архиве организации. Справка заверяется печатью организации; второй экземпляр архивной справки заверяется руководителем архива и хранится в делах архива в соответствии с номенклатурой дел.
Архивные копии и выписки из документов выдаются в соответствии с запросом. Идентичность подлиннику выданных архивных копий и выписок заверяется подписью руководителя организации или уполномоченного им лица (руководителя подразделения, в состав которого входит архив) и гербовой печатью организации.
Выписка производится только из документа, в котором содержится несколько отдельных, не связанных между собой вопросов. Выписка должна воспроизводить полный текст части документа, относящейся к запросу.
Отдельные слова и выражения подлинного документа, а также исправления, подчистки, вызывающие сомнение в их достоверности, оговариваются словами: "Так в документе" или "В тексте неразборчиво".
Машинописные архивные копии и выписки изготавливаются на бланке письма организации с обозначением названия документа: "Архивная копия", "Архивная выписка". При изготовлении ксеро- или фотокопий документа бланк организации, как правило, не используется.
После текста архивной копии или выписки указывается архивный шифр документа. Если копия или выписка занимают более одного листа, архивный шифр указывается на обороте каждого листа. Все листы архивной копии или выписки должны быть скреплены, пронумерованы и на месте скрепления заверены архивом.
Архивные справки, копии и выписки из архивных документов направляются заявителям по почте с сопроводительным письмом, подписанным руководителем организации или структурного подразделения, в состав которого входит архив. Архивные справки, копии и выписки могут выдаваться под расписку на руки заявителям при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; их родственникам или доверенным лицам при предъявлении нотариально заверенной доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.
Получатель архивной справки, копии или выписки расписывается на втором экземпляре получаемого документа, остающемся в делах архива, с указанием данных паспорта или другого документа, удостоверяющего личность получателя.
Архив в соответствии с законодательством обеспечивает: право граждан на доступ к документированной информации о них; право знать, кто и в каких целях использует и использовал эту информацию. Отказ гражданину в доступе к документам о нем может быть обжалован в судебном порядке.
Архив организации обязан предоставить информацию бесплатно по требованию тех организаций и лиц, которых она касается. Ограничения возможны лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Архив может исполнять тематические запросы юридических лиц, а также запросы физических лиц имущественного и финансового характера на платной основе. Перечень таких услуг и размер оплаты утверждаются руководителем организации.
Допускается изъятие из архивных дел и выдача владельцам или их родственникам подлинных личных документов о гражданском состоянии, об образовании, трудовых книжек и других не полученных в свое время владельцем документов.
Подлинные личные документы выдаются с разрешения руководителя организации заявителям по предъявлении паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, их родственникам или доверенным лицам нотариально заверенной доверенности. Подлинные личные документы могут быть высланы заявителю ценным письмом.
Органами правопорядка из архива могут быть изъяты документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На место изъятого документа в дело вкладывается справка о выдаче, снятая с него копия или в учетных архивных документах делается отметка об изъятии, указываются номер, дата и название документа - основания для изъятия, а также расписка получателя документа (при личной передаче).
При отсутствии в архиве запрашиваемых сведений отрицательный ответ составляется на бланке письма организации. В нем указывается факт отсутствия в документах архива интересующих заявителя сведений и даются рекомендации, куда следует обратиться за необходимой информацией. В случаях отрицательного ответа, содержащего сведения об отсутствии в архиве необходимых документов вследствие их гибели или утраты, текст письма должен быть заверен печатью организации.
Регистрация архивных справок, копий и выписок ведется в журнале регистрации.
Ответы на теоретические вопросы по новому материалу:
1. На основании чего выдаются Архивные справки, выписки и копии?
2. Реквизиты письменного запроса (обращения)?
3. Сроки исполнения запросов?
4. Что входит в состав архивной справки?
5. Охарактеризуйте текст архивной справки, копии, выписки?
Практическая часть: изложение нового материала – составление, оформление запросов граждан и архивных документов по исполнению запросов. (40 мин.)
Составление запросов граждан – методические рекомендации ВНИИДАД (приложения – образцы запросов)
Составление архивных справок, копий, выписок – методические рекомендации ВНИИДАД (приложения – образцы архивных справок, копий, выписок)
Выполнение обучающимися предложенных заданий.
Закрепление материала при выполнении практических заданий на ПК. (10 мин.)
Методические рекомендации по выполнению практических занятий.
В папке МДК 02.03. открываем папку практическое задание № 12. Файл Задания. Используя макет (выведенный на экран) и методические рекомендации ВНИИДАД составляем и оформляем задания
Рефлексия Проверка усвоения материала в ходе выполнения практического задания (10 мин)
Задание на дом: проанализировать еще раз методические рекомендации по составлению и исполнению запросов граждан социально-правового характера, знать теоретический материал, попробовать дома составить запрос в архив и получить на него ответ. (10 мин)
Задание 1
Директору ГОУ «ГАОО» А.В. Смоленскому поступил запрос (см. ниже). Составьте архивную справку о подтверждении факта работы И.В. Громыкина в должности зам. Директора ОАО «Московского хлебного завода» с 29.08.2001 года по 30.09.2004 года. (Основание для выдачи справки ф.50, оп. 2, д. 3, лл. 105-106.)
[pic] [pic]
Задание 2
[pic]
РЕШЕНИЕ
Совет директоров
6 июня 2009 года № 32 [pic]
[pic]
Решения, принятые Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу реорганизации Общества»:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 29 июля 2009 года.
3. Определить адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303.
- Адрес, по которому осуществляется прием бюллетеней: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, (ЗАО «Реестр А-Плюс») с 10 час 00 мин до 17 час 00 мин ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 13 июня 2009 г.
5. Не позднее 27 июня 2009 года рассмотреть следующие вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- предварительное утверждение разделительного баланса;
- рассмотрение результатов инвентаризации;
- заключение договора с регистратором на оказание услуг по проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- иные вопросы.
6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О реорганизации ОАО Новосибирскэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса».
7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
9. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о выделении, утвержденное Советом директоров Общества;
- проект решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества, в том числе проект разделительного баланса;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Общества;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
9.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 28 июня 2009 г. по 29 июля 2009 г. включительно, ежедневно с 10 час. 00 мин. до 17 час 00 мин., кроме выходных и праздничных дней, по адресам:
- 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 7, комн. 305, контактный телефон 298-599;
- 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52, комн. 310, контактный телефон: 298-215 (корпоративный отдел ОАО «Новосибирскэнерго»);
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, контактный телефон: 18-76-77 (ЗАО «Реестр А-Плюс»).
10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется в соответствии с п. 12.4 Устава Общества в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь» не позднее 28 июня 2009 г.
12. Определить, что бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 8 июля 2009 г. Вместе с бюллетенем для голосования акционерам направляется Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и форма (образец) требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций.
Решения, принятые Советом директоров ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросу «Об утверждении предложений Совета директоров о реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» внеочередному Общему собранию акционеров Общества:
1.1. Реорганизовать ОАО «Новосибирскэнерго» путем выделения из него:
- ОАО «Инжиниринговый центр».
1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:
1.2.1. Размещение акций создаваемого общества осуществляется путем распределения акций создаваемого общества среди акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» (далее также - Общество) в порядке и на условиях, установленных в пункте 1.4. настоящего решения.
1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «Новосибирскэнерго» переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.
1.2.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров создаваемого общества, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанного собрания акционеров, определяется настоящим решением (пункт 1.3.) и Уставом ОАО «Новосибирскэнерго».
1.2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» решения о реорганизации Общества в форме выделения генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» уведомляет о принятом решении налоговый орган.
1.3. Создать следующее юридическое лицо:
- Открытое акционерное общество «Инжиниринговый центр».
1.3.1. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «Инжиниринговый центр» - 9 человек.
1.3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Новосибирскэнерго», являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Новосибирскэнерго» вправе направить в адрес ОАО «Новосибирскэнерго» предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров создаваемого общества (не более 9 кандидатур) и членов ревизионной комиссии создаваемого общества (не более 3 кандидатур). Такие предложения должны поступить в ОАО «Новосибирскэнерго» не позднее). 12 сентября 2009 г. (включительно
Включению в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Новосибирскэнерго» на момент выдвижения кандидатов.
1.3.3. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров создаваемого общества выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс».
1.3.4. Установить, что при голосовании на общем собрании акционеров создаваемого общества по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.
1.3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемого общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п.1.3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров ОАО «Инжиниринговый центр» считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
1.3.6. Общее собрание акционеров создаваемого общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры создаваемого общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций создаваемого общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемого общества считаются акционеры создаваемого общества, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемого общества.
1.3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров создаваемого общества, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).
1.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемого общества:
1.4.1. Акции создаваемого общества распределяются среди акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.
На одну акцию ОАО «Новосибирскэнерго» каждой категории (типа) распределяются акции соответствующей категории (типа) создаваемого общества, предоставляющие те же права, что и акции соответствующей категории (типа) реорганизуемого общества, в количестве, установленном в пунктах 1.4.2 и 1.4.3. настоящего решения.
1.4.2. Установить следующий коэффициент распределения обыкновенных акций создаваемого общества, а также размер их номинальной стоимости:
на каждую обыкновенную акцию ОАО «Новосибирскэнерго» подлежит распределению:
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Инжиниринговый центр» номинальной стоимостью 10 руб.
1.4.3. Установить следующий коэффициент распределения привилегированных акций создаваемого общества, а также размер их номинальной стоимости:
на каждую привилегированную акцию типа А ОАО «Новосибирскэнерго» подлежат распределению:
1 (одна) привилегированная акция типа А ОАО «Инжиниринговый центр» номинальной стоимостью 10 руб.,
1.4.4. Общее количество подлежащих размещению акций создаваемого общества соответствующей категории (типа) равняется количеству размещенных акций ОАО «Новосибирскэнерго» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или распоряжении ОАО «Новосибирскэнерго»), оставшихся после выкупа акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу.
1.4.5. Количество акций создаваемого общества определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО «Новосибирскэнерго», равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО «Новосибирскэнерго» соответствующей категории (типа).
1.4.6. Размер уставного капитала создаваемого общества определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.
1.4.7. Уставный капитал создаваемого общества формируется за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого общества.
1.4.8. Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распределению подлежат акции создаваемого общества соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).
1.4.9. Акции создаваемого общества считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО «Новосибирскэнерго») в момент государственной регистрации общества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» на соответствующую дату.
1.5. Утвердить разделительный баланс.
[pic]
8 июня 2009 г.
[pic]
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
закрытого акционерного общества “САДКО”
Москва
13 апреля 2009 г. № 6
Присутствовали:
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”;
Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Приглашены:
Савельев Владимир Андреевич, Генеральный директор ЗАО “САДКО”;
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.
Кворум имеется.
Председатель заседания Совета директоров - Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Филиппов А.В.
Повестка дня:
1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций второго выпуска ЗАО “САДКО”.
2. Увеличение уставного капитала ЗАО “САДКО”.
3. Утверждение Решения о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали Петров Е.В., Филиппов А.В., Иванов М.М., Сидоров Г.Н.
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в пределах количества объявленных акций увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на 30.000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 600 штук номинальной стоимостью 50 рублей и разместить дополнительные акции на следующих условиях:
- акции размещаются в течении одного года с даты утверждения решения о выпуске акций посредством закрытой подписки среди следующих физических лиц: Артемов Д.С., Дьячков В.И., Зайцев А.В., Игнатов Е.В., Кузнецов В.В., Паршин Д.В., Поляков Ю.Р.;
- дата начала размещения акций: на следующий день после государственной регистрации выпуска акций в регистрирующем органе;
- дата окончания размещений акций: дата продажи последней акции настоящего выпуска, но не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг;
- каждая акция оплачивается денежными средствами по цене 50 рублей;
- оплата акций производится в срок не более одного года с даты их приобретения путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАО “САДКО”, при этом каждый участник закрытой подписки обязан оплатить 25 % от номинальной стоимости каждой приобретаемой акции в день их приобретения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Постановили увеличить уставной капитал ЗАО “САДКО” на указанных условиях.
Решение принято единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
ПОСТАНОВИЛИ:
Постановили утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Решение принято единогласно.
Председатель заседания Совета директоров Петров Е.В.
Секретарь заседания Совета директоров Филиппов А.В.
